Голюшев Денис Игоревич вор, мошенник
http://vk.com/id154328086?z=photo154328086_271423723%2Falbum154328086_0%2Frev
http://vk.com/id154328086

и кидала с карточкой №4149437815669377 Приватбанка,
требует предоплату 100 % и исчезает,телефон переводит на автоответчик,один раз был на связи я с ним беседовал,
говорит,пока есть ЛОХИ он будет жить хорошо,Бог ему судья....
я отправил *000тыс гривен и с концами, совести у него нет ,не было и не будет,боюсь *000 мало,
что бы её купить,заявление в милицию подал ещё в прокуратуру подам....Друзья, будьте бдительны с
этими уродами....интернетмагазин "Гермес" г.Одесса ул.Филатова5кр.2 оф.61 тел.0930207422
http://vk.com/id154328086

Осторожно: интернет-мошенничество
Голюшев ДенисВсе больше покупок осуществляется в интернет-магазинах, и мошенники тоже идут в ногу со временем. Достаточно завести карточку в "Приватбанке", создать сайт, немного сбавить цену на товар - и только успевай обналичивать поступившие платежи.
Ко мне обратился потерпевший Островский Александр (1986г.р.), он заказал вот в таком вот "интернет-магазине" ноутбук, почти на 12 тыс. Известно также, что на ту же карточку мошенника пришел минимум еще 1 платеж - 8 тыс гривен, "за телевизор".
Самое интересное - личность мошенника известна (некий Голюшев Денис, см. фото), он даже не скрывается, наоборот. Присылает СМС с угрозами убить потерпевшего.
Если вы также пострадали от действий этого злоумышленника-напишите нам.
Из обращения:

Ми з дружиною хотіли придбати ноутбук вартістю 11760грн.- взяли кредит, знайшли відповідну модель в інтернетмагазині shopingprosto.uaprom.net/p15524332-noutbuk-asus-n76vz 11760грн.(в якому як виявилось були представлені віртуальні товари-так як пізніше сторінка магазину була видалена).Я 8.04.2013р.зателефонував в цей магазин (за номером +380 (98) 228-46-02 директор) щоб уточнити наявність ноутбука в продажі - відповідь була так він є у продажі.Так як в інших магазинах цей товар вже закінчився то ми вирішили замовити тут.Але нам повідомили що потрібно заплатити всю суму вартості наперед і після оплати через три години товар буде відправлено у м.Ладижин Новою поштою (адресу доставки та спосіб обговорили по телефону) ми погодились.Після чого із [email protected] мені надіслали ел.лист із рахунком-фактурою №2846 для оплати за ноутбук 11760грн.(постачальник Голюшев Денис Ігорович) також було надіслано: Здравствуйте, Островский Александр Зиновьевич.08.04.13 в 16:44 вы оформили заказ у компании «Интернет-магазин "Prosto"» на портале Prom.ua.Вашему заказу присвоен номер — 999122Заказ будет обработан компанией «Интернет-магазин "Prosto"», представитель компании свяжется с вами для обсуждения деталей.Другие товары компании «Интернет-магазин "Prosto"» вы сможете найти на её сайте: shopingprosto.uaprom.net За детальной информацией, пожалуйста обращайтеськ представителю компании: Телефон:+380 (98) 228-46-02;
+380(98)228-46-02директор;+380(98)082-52-96 бухгалтерия.Email:[email protected]
Наступного дня 9.04.13р. в 08:28 експрес платежом через касу Приват банку ми оплатили рахунок-фактуру (є чек оплата за товар згідно рахунку №2846 Островский А.З.) на вказану сумму в 09:30 мені зателефонували із +380 (98) 228-46-02 і сказали що перевірили переказ коштів-вони поступили на картку 4149437729519528 (яка виявилась кредиткою Голюшева Д.І. Приват банк і з виписки рахунка було встановлено що 9.04.13р. в 11:04 гроші були зняті з рахунку цілою сумою за адресою: м.Київ проспект Отрадний, Д.24/93 відділення банка - а це одна тролейбусна зупинка від адреси прописки Голюшева Д.І.) і через три години буде надіслано номер декларації отримувача та цього не сталося, а телефони магазина були поза зоною.Я зайшов у личній кабинет на портале prom.ua там було по заказу:Номер 999122 Компания Интернет-магазин "Prosto" Сумма 11 760 грн.Статус Принят.Після цього зі мною не зв`язувались- 15.04.13р. номер +380 (98) 228-46-02 появився в зоні достуту, я зателефонував з телефона дружини і запитав про цей заказ мені представився начебто новий директор магазину (але голос у нього був той самий) сказав що звільнив не добропорядних працівників і сьогодні відправить мені заказ,- далі телефон +380 (98) 228-46-02 був поза зоною-але цей же чоловік зателефонував мені з номера +380(98)082-52-96 начебто уточнити деталі (я повідомив йому що якщо заказу не буду то я піду до міліції).Більше мені не телефонували,а вказані номери (+380 (98) 228-46-02 та +380(98)082-52-96) з`являлись у мережі на дуже короткий часі вимикались.
16.04.13р. ми здружиною пішли у Ладижинський МВ УМВС України м.Ладижин Вінницька обл.і написали заяву про шахрайство з підозрою у повній мірі Голюшева Дениса Ігоровича:Голюшев Денис Ігорович06.07.1981р.н.Ідентифікаційний код: 2977206137.Паспортні дані: серія СН номер 582907.Виданий: Жовтневим РУГУ МВД України в м.Києві.Дата видачі: 18.07.1997рік.Адреса прописки: м.Київ, вул. Івана Лепсе буд.79(є ще вказани будинок 79Д за тією ж адресою) кв.14.Контакти: 05004422589 0982284602 0980825296 0444942016 дом. 0444044293. IP: 209.85.215.174 [email protected] . Ось дані з резюме про пошук роботи Голюшевим Д.І. Профессиональное резюме от 04.04.2013 Голюшев Денис ИгоревичМенеджер по продажам, от 3500 грн./мес., полная занятость.Дата рождения: 6 июля 1981.Город: г. Киев, б. Ивана Лепсе дом 79 «Д» кв. 14 Цель.Ищу работу в преуспевающей частной компании. Интересны компании, в которых можно проявить свои коммуникативные способности, для увеличения дохода компании и личного благосостояния.Опыт работыКонтент-редактор,администраторс 08.2011 по наст. время (1 год 9 месяцев)
ПП Марчук (Торговля)Наполнение сайта, прямые продажи, работа с поставщиками,логистика.
Менеджер по работе с клиентами с 01.2011 по 11.2011 (10 месяцев)ВАТ "Эверест" (Торговля).Работа с существующими клиентами, активный поиск и привлечение новых клиентов.Менеджер по продажес 12.2009 по 04.2011 (1 год 4 месяца)ПП "Тиния" (Интернет торговля)Создание сайта,
оптимизация,заполнение контентом, seo-продвижение.•общение с клиентами по телефону
•встреча клиентов в офисе•прямые продажи•поиск новых клиентов •сопровождение продаж
Достигнутые успехи-увеличение продаж.Начальник отделас 01.2008 по 12.2009 (1 год 11 месяцев)
"Мега-Макс" (Торговля)Знание технических характеристик товара.(отдел КБТ, аудио-видео-фото техника,IT товары). Умение работать с клиентами,работа с возражениями. Техника продаж.Прямые продажи.Системный администраторс 04.2006 по 12.2008 (2 года 8 месяцев)
ВАТ"УкрКарт" (Банковская сфера)Работа с програмным обеспечением,инсталляция,настройка,устранение проблем в работе.Знание аппаратной и программной части банкоматов.Образование Высшеес 09.1998 по 08.2005
Национальный технический университет Украины"КПИ", Менеджмент организации, Киев.Профессиональные навыки Навыки работы с компьютером, ПО.Навыки работы с ПК на уровне администратора.Отличное знание операционных систем.Знание архитектуры ПК.Умение диагностировать и устранить ошибки "железа" .Работа с графическими редакторами, пользовательскими приложениями на отлично.Дополнительная информация:Опыт создания и поддержки сайтов бизнес направления. Успешный опыт прямых продаж. Опытный менеджер с ориентацией на получение Компанией максимальной прибыли и увеличения ее стоимости. Большой практический опыт успешных продаж и взаимоотношений с клиентами.
• Наличие управленческих навыков. Порядочность,исполнительность.
•Знание аппаратной и программной части ПК. Готовность к командировкам.
Ищу работу в преуспевающей частной компании. Интересны компании, в которых можно проявить свои коммуникативные способности, для увеличения дохода компании и личного благосостояния.
[email protected] 80930559781.Проаналізувавши інформацію резюме зрозуміло що ця людина навчена працювати з клієнтами і отримувати потрібний їй результат.Він з легкістю може створити сайт і наповнити його віртуальними товарами, а потім отримавши потрібний результат видалити його.
Далі було запроваджено кримінальне провадження і нам прийшло повідомлення із Ладижина про початок досудового розслідування.Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010070000164 від16.04.2013року. Далі нам повідомили що всі матеріали справи було передано у м.Київ до Солом’янського райуправління МВС.З того часу ніяких відомостей по розслідуванню не було і зі мною ніхто не зв`язувався- умене є ще додаткові матеріали в електронному вигляді я хотів би зкинути їх на електронну адресу щоб Ви могли переглянути і проаналізувати інформацію.
Після того як я повідомив що йду до міліції з телефонного номера дружини (0961163155) на цей номер 29.04.2013року в 14:53 із номера 0980825296 було надіслано смс повідомлення адресоване мені ось текст повідомлення: Ты сделал большую глупость.Неделю дарю-из за праздника.Со следующей-ты заказан.Сумма не имеет значения, хоть в 20 раз больше,чем потерял ты.Половина денег ушла на строгие, кто мне предьявит после этого?

Будьте осторожнее и пусть вам попадаются только добросовестные продавцы и качественные товары.
Tags: ОО ЛПГ, развод в интернете  http://vk.com/id154328086

Интернет-магазин "Гермес", Дмитрий +380 (93) 902-61-28, 0636093509
49106, Украина, Днепропетровская обл., Днепропетровск, пр. Героев 30 офис 142

Взял предоплату через ПАТ "КБ "Надра" ЄДРПОУ 20025456 МФО 380764
ОБЯЗАТЕЛЬНО-Назначение платежа: Зачисление денег на к.с.81583239, Мухин В.А.,согласно счету 462579, без ПДВ..............и пропал. Телефоны молчат, электронка тоже
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0636093509

Днепропетровск, пр. Героев 30 офис 142
В этом доме:     Интернет-магазин Parfumeria. at.ua

Интернет-магазин "Гермес" , Дмитрий      http://dnepropetrovsk.zakupka.com/c/71546-internet-magazin-germes/#
+380 (93) 902-61-28 Украина, Днепропетровская обл., Днепропетровск, пр. Героев 30 офис 142
самотзыв

еще один   http://dneproprom2014.prom.ua/
Интернет-магазин "ДнепроПром"
Телефон:    +380 (63) 609-35-09
Контактное лицо:    Дмитрий
Адрес:    ул. Кирова 78, Днепропетровск, Днепропетровская область, 49106, Украина
http://dneproprom2014.prom.ua/

и снова  http://lakmus.zakupka.com/
Интернет-магазин "Лакмус"
Контактное лицо:Аркадий
Телефон:    +380 (63) 609-35-09
Адрес:  Украина, Хмельницкая обл., Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки 27Б
http://lakmus.zakupka.com/

Итак как же проверить быстро и без затрат?   http://kailash.com.ua/page/kak-proverit-kontragenta
Как проверить контрагента
обращаемся  к государственным реестрам и базам данных, здесь тоже нет  ничего сложного.
Единого государственного реестра юр. лиц и ФЛП (ЕГР) -http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html.

На данном ресурсе можно проверить регистрационную информацию юридических лиц и физлиц-предпринимателей:

код ИНН предпринимателя или ЕГРПОУ предприятия;
виды деятельности предприятия;
прохождение процедуры банкротства или ликвидации;
данные о местонахождении предприятия, руководителе, и дате госрегистрации предприятия (как давно работает предприятие);

Сайт миндоходов http://minrd.gov.ua/ содержит сервисы для проверки контрагентов по таким реестрам:

реестр плательщиков НДС (проверить реквизиты свидетельства плательщика НДС, его действительность);
реестр аннулированных свидетельств НДС;
реестр свидетельств единого налога.

На сайте Министерства доходов и соборов есть список полезных реестров для проверки контрагентов http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/

http://kailash.com.ua/page/kak-proverit-kontragenta
http://www.openinfo.in.ua/answer.php
http://sfs.gov.ua/reestr
http://jurportal.org/ru/tax_base
http://www.ua-region.info/add-enterprises лучший

вариант по Интернет-магазин "Гермес" :
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=129903&text ... nt=1407998187.1

Киданули на Slando на , будьте бдительны, Лже Дмитрий, якобы из интернет магазина Гермес г. Одесса(менеджер) телефон 0930207422, на самом деле Голюшев Денис Игоревич 32-33 года из Киева, мошенник и вор, сын пробил по IP адресу, адрес вообще в г.Виннице карточка №4149437815669377 этого субъекта есть в сети резюме, заявление в милицию подано, посмотрим, что получится...Друзья, будьте осторожней...
http://www.huzhe.net/complaints/slando-c38992.html

Голюшев Денис Игоревич 4149437815669377 (4149 4378 1566 9377) 29244825509100, Гермес Одесса. Филатова5/2оф.61

Фамилия    Имя    Отчество    тел    дата рожд.    нас. пункт    ул.    дом    корп    кв
ГОЛЮШЕВ    ДЕНИС    ИГОРЕВИЧ    4844293    1981-07-06    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14

Ситуация такая: заказывал товар в инет магазине в одной из груп пром.юа, сделал предоплату на карту привата Голюшев Денис Игоревич 5167 9872 1016 7884.
Как не доставили, почитал отзывы, реально кидала в инете.
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=408825&st=20
в милиции нужны вещественные доказательства. Т.е. должны быть какие-то материалы, которые можно прикрепить к делу. При наличие вещественных доказательств открывается "кримінальне провадження", факт преступления вносится в ЕРДР (на сайте прокуратуры) и опираясь на все эти факты следователь берет в суде постановление на арест счетов в приват банке (Негласно милиция рекомендует на фоне последних событий дабы ускорить взять группу людей с битами и вилами, поехать по вышеуказанному адресу и этого гражданина наказать)
Дык в Киеве ж обитает, в интернете не сильно скрывается.
http://cs5507.vk.me/u154328086/-6/z_b5988f40.jpg фото

Когда я заказывал товар я говорил с мужчиной по телефону, он назвался Богданом, попоросил сделать перевод на карту, я через терминал проплатил, потом когда понял что меня кинули,обратитил внимание что карта не на Богдана, а на Голюшева Денис Игореивча
Завтра не поленюсь, заеду в соломенское отделение, оставлю заявления на данного человека по факту мошенничества.

По таким схемам много мошенников работает, есть такое слово - ДРОП, вот это бедолага, который в больнице - он и есть дроп, на доки которого сделали карточку. Подробнее о теме много есть чего в ТОРе: сайт http://runionv62ul3roit.onion/

Сделали запрос в банк и те легко могут пробить куда с карточки ДРОПА переводились деньги на другие счета мошенников. Нужно брать дело в свои руки, просить помощи небезразличных сотрудников банка или знакомых работающих там, пробить счета и посмотреть переводы с карты дропа может любой оператор центра.
Мало того, при получении налички в банкомате можно запись с камеры поднять! Хотя получать может тоже дроп. Но если задаься целью, можно многое найти.


Денис Denya Голюшев  http://vk.com/id154328086
День рождения:6 июля 1981 г.
Родной город:Киев
Образование:НТУУ "КПИ" '04
Братья, сестры:Наташа Онищук
http://vk.com/friends?id=154328086&section=list28

Дмитрий Емец   Лучшие друзья  http://vk.com/id41946361

Катерина Ткач  КНЭУ им. В. Гетьмана    http://vk.com/id23728640

еще раз
Фамилия    Имя    Отчество    тел    дата рожд.    нас. пункт    ул.    дом    корп    кв
ГОЛЮШЕВ    НИКОЛАЙ    МИХАЙЛОВИЧ    0    1963-05-18    М.КИЇВ    ОБОЛОНСЬКИЙ    18А    0    4
ГОЛЮШЕВ    ДЕНИС    ИГОРЕВИЧ    4844293    1981-07-06    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14
ГОЛЮШЕВ    ДЕНИС    ИГОРЕВИЧ    4844293    1981-07-06    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14

родственник размещается не где-нить,  а на
АВТОПОРТ-РАВА, ТОВ
Юридический адрес:    01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, к. 5
Телефон основной:    (044) 4658162
О компании
Руководитель:    Голюшев Микола Михайлович
Отрасли по КВЭД
Общее строительство зданий (новые работы, работы по замене, реконструкции и восстановлению)
http://www.ua-region.info/31169897

вот откуда прикрытие крупномасштабных, международных махинаций.
http://zvonki.octo.net/number.aspx/380444844293

ПО ЭТОМУ ЖЕ АДРЕСУ
Фамилия    Имя    Отчество    тел    дата рожд.    нас. пункт    ул.    дом    корп    кв
ИВАНЧИХИНА    ЕКАТЕРИНА    МАКСИМОВНА    0    1921-05-15    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14
ШОВКОПЛЯС    НАТАЛИЯ    ИВАНОВНА    4881312    1957-03-08    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14  сестра?
ГОЛЮШЕВ    ДЕНИС    ИГОРЕВИЧ    4844293    1981-07-06    М.КИЇВ    ІВАНА ЛЕПСЕ    79    0    14

на номер 0980825296
Все данные этого человека и история в приват24 так же имеется.

ЗЫ: вот его реал страница в вк  http://vk.com/golyushev81
http://cs317825.vk.me/v317825417/a7bf/9u3w2m-1Kgo.jpg

День рождения:6 июля 1981 г.
Родной город:Киев
Семейное положение:не женат
Образование:НТУУ "КПИ" '04
Братья, сестры:Наташа

3 родственника
Алексей
Наталья  http://vk.com/id156591195
Кирилл  http://vk.com/id83195519

Наталья Онищук
Mental food
День рождения: 20 июня 1992 г.
Родной город:Киев
Место учебы:НМУ им. А.А. Богомольца '15
Город:Киев
Skype:  tasha_kyiv92
Образование ВУЗ: НМУ им. А.А. Богомольца '15 Факультет:Медицинский №2  Форма обучения:Дневное отделение Статус:Студентка (магистр)
http://vk.com/photo156591195_306695117  фото, http://vk.com/photo156591195_276098313

Кирилл ™[Հայ աղջիկ]™ Ветров  http://vk.com/id83195519
День рождения: 26 апреля
Веб-сайт: http://www. fig vam.ha
http://vk.com/photo83195519_304933697?all=1  фото

Алексей Голюшев  http://vk.com/id172068616
Город:Киев
клон голюшева
в друзьях

Вера Голюшева КГАВТ им. Конашевича-Сагайдачного  http://vk.com/id79265109
День рождения:5 июля
Город:Киев
Skype:vera.koliusheva
Веб-сайт:http:// ask.fm/Vera1616
7 родственников  http://vk.com/friends?id=79265109&section=list29
Степан Овчинников http://vk.com/ovchinnikov1995
Ирина Шевченко http://vk.com/id222983170
Сергей Лексус http://vk.com/id160028399, http://vk.com/id160088811
Ника Матвеева http://vk.com/id162101428
Сергей Яшинко http://vk.com/id162470781
Алексей Голюшев  http://vk.com/friends?id=172068616&section=all

Степан Овчинников  
День рождения:18 апреля 1995 г.
Город:Киев
Моб. телефон:093 200 24 12
Skype: stepka164

3 лучших друга  http://vk.com/friends?id=219335417&section=list28
Алла Перепелкина http://vk.com/id200911103
Руслан Дорошко http://vk.com/id164143554
Вова Колесников http://vk.com/id51186062

Вова Колесников http://vk.com/id51186062
Я люблю Людей........
Город:Киев
Моб. телефон:0**9270917

друзья вора http://vk.com/friends?id=219335417&section=all

а вот еще что люди пишут о нем:
компания "Интернет-магазин "Радуга""
Голюшев Денис Ігорович06.07.1981р.н.Ідентифікаційний код: 2977206137.Паспортні дані: серія СН номер 582907.Виданий: Жовтневим РУГУ МВД України в м.Києві.Дата видачі: 18.07.1997рік.Адреса прописки: м.Київ, вул. Івана Лепсе буд.79(є ще вказани будинок 79Д за тією ж адресою) кв.14.Контакти: 05004422589 0982284602   0980825296  0444942016 дом. 0444044293. IP: 209.85.215.174
Больше всего что убило, что он кидаловом заниматься больше года, и еще никто его не покалечил, хотя, судя по фото в вк, он дефектный от природы. Но человека в любом случае наказать надо, чтобы нормальные люди не попадали на деньги!
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=408825
http://www.diforum.ru/index.php?showtopic=74412

Ладижинці стали жертвами інтернет-шахраїв
http//ic.pics.livejournal.com/koordinatorudpn/11823101/1533454/1533454_original.jpg
http://lad.vn.ua/articles/ladizhinci-stali-zhertvami-internet-shahraiv.html
Джерело: http://koordinatorudpn.livejournal.com/424750.html

трусите и беспокойте друзей и знакомых. воздействуйте