Best report
ϟ
28 нояб. 2013 г.
ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ»)
Киев, Ирпень
Киевская Украина
http:// davir-finance.com/
Контактное лицо: Ивченко Роман Николаевич
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ – ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») !!!
ПРЕДВЕДУЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Группа компаний «Давир-Финанс» (Група компаній «Давір-Фінанс») ООО «УкрРост ЛТД», ТОВ «Давір-Фінанс»).
Ф.И.О. ХОЗЯИНА И ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ: Ивченко Роман Николаевич (Івченко Роман Миколайович). Выходец из донецкой области. Ранее судимый.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ТРЕНД КОМПАНИИ»:
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИЗ ГОС. АКТА: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕНД КОМПАНІ»;
КОД ЄДРПОУ: 38726211;
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПДВ: 200125220;
ИНН: 387262126595;
Р/Р № 26001056105731 МФО 380775 в Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Україна, м. Київ, вул. Артема, 1-5, офіс 617/3;
ТЕЛ./ФАКС: (097) 752-92-12.
Ф.И.О. ПРИБЛИЖЕННЫХ ОСОБ И ОРГАНИЗАТОРОВ КВАРТИРНОЙ ПИРАМИДЫ:
1) Верещак Александр Иванович – директор компании ООО «Тренд компани», на которого в данный момент переводятся все долги и обязательства Ивченко Романа и ООО «Давир-Финанс». Скорей всего в данной ситуации останется лишь козлом отпущения, который будет отвечать за действия всей банды перед законом и обманутыми вкладчиками.
2) Козлов Олег Юрьевич – в данной квартирной пирамиде ведет прямые продажи несуществующих квартир. Выходец из города Донецк. Является хозяином и директором агентства недвижимости - «Источник Строй» (г. Донецк). Промышляет мелкими аферами в родном городе, часто обманывает клиентов. В сети интернет скопилась огромная армия людей, которые пишут в своих отзывах, что проклинают тот день, когда вступили в деловые отношения с этим непорядочным человеком. Характерезуют его как двуликую личность, когда ему от Вас что то нужно он сама вежливость и педантичность. Когда Ваши деньги уже у него в кармане, он прячется от Вас, не выполняет вовремя условия соглашений. Хамит, угрожает и ведет себя крайне нагло. В данный момент перебрался из провинции покорять столицу и помогать гражданину Ивченко выстраивать его пирамиду.
3) Ярош Сергей Михайлович – личный помощник Романа Ивченка и ставленый директор одной из фиктивный компаний Романа Ивченко – ООО «УкрРост ЛТД». В курсе всех темных дел своего руководителя. Приспособленец, работал во всех компаниях, которые за последние годы создавал Ивченко и которые горели на аферах – ООО «УкрРост ЛТД», ООО «Давир-Финанс».
4) Кириченко Максим – соучредитель компании ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», друг и подельник Ивченко Романа Николаевича.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КУЛУАРНЫЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») :
Перевести все долги Ивченко Романа Николаевича и обязательства его компании ООО «Давир-Финанс», на новую, созданную им же компанию ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», но с уже другим директором вместе себя. Долги будут списаны на подставного директора «Тренд компани» - Верещака Александра Ивановича. Ему же в дальнейшем юридически и держать удар со всех сторон (прокуратура, суды, обманутые инвесторы, партнеры и вкладчики квартирной пирамиды, которую развернули в г. Ирпень – Группа компаний «Давир-Финанс» и «УкрРост ЛТД»). Не нужно быть Вангой, чтоб догадаться и осознать, кто пойдет сидеть в тюрьму вместо Ивченко Романа Николаевича.
Выиграть время и успокоить взволнованных инвесторов домов – ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок», ЖК «Колокол», ЖК «Русановский». Люди очень обеспокоены вопросами – их интересует, на что и куда были потрачены выплаченные ими деньги за квартиры. Платежи уходили регулярно и без задержек, а стройка стоит в замороженном виде. Прошло полтора года с начала строительства, а на объектах лишь трава, бурьян, отсутствие рабочих и лишь несколько этажей залитого бетона. Большая часть клиентов компании уже подала исковые заявления в суд с требованиями разорвать договора купли продажи, но не тут то было. Руководство ООО «Давир-Финанс» упирается и не возвращает деньги своим клиентам. Для затяжки времени и списания долгов была придумана мошенническая схема с продажей компании в руки подставного человека.
Успеть продать максимально кол-во квартир, до того момента, пока прокуратура и суд окончательно не прикроет и разоблачит действия этих аферистов. В тот момент, когда это произойдет, деньги, вырученные от квартирных афер, будут уже далеко за пределами Украины - на оффшорных счетах одного из Киприотских банков.
Деятельность на сегодняшний день:
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Реализация несуществующей недвижимости в г. Ирпень и г. Киев.. Продажа квартир под застройку, которые не строятся, и не будут строиться. Взятие кредитов и скрывание от кредиторов.
ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВЧЕНКО РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА И ЕГО КОМПАНИЙ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2013 ГОДА:
С 2009 ПО 2011 гг. - хозяин и генеральный директор компании ООО «УкрРост ЛТД». Занимался мелкими ремонтами жилых и нежилых помещений, субподрядными работами. Строил коровники, сараи, курятники в Донецкой области для нужд фермерского хозяйства. Руководил несколькими бригадами строителей, основным профилем которых было исполнение евроремонтов в частных домах и квартирах. За откаты в 2010 году получил заказ на реконструкцию и ремонт фасада больницы в Донецкой области. В процессе ведения работ, КРУ области провело служебное расследование. В результате которого открылось, что имеет место быть хищение государственных средств, выделенных на ведение работ в размере около 5 млн гривен. Открыто уголовное дело, которое не закрыто по сегодняшний день, идут судебные разбирательства. Ивченко Роман Николаевич в срочном порядке переписал компанию на подставное лицо, чтоб максимально запутать следствие и попытаться переложить ответственность за украденные деньги на других особ. Более детально, с его деятельностью в тот период, можно ознакомиться в статьях на сайте газеты «Провинция»:
http://www.konstantinovka.com.ua/node/13633;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/14083;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/13956;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/15431 .
С 01.05.2011 ПО 01.09.2011 – купил готовую, замороженную компанию ООО «Давир-Финанс», которая до этого времени существовала лишь на бумаге. Компания имела профиль на ведение строительных и инжиниринговых работ. Начал искать кредиторов и партнеров для открытия офиса в центре города Киева, заводить новые знакомства. Найдя доверчивых партнеров, которые не распознали в нем матерого афериста, сразу же выпросил у них в долг деньги на открытие шикарного офиса в центре города, покупку авто представительского класса и найма штата сотрудников для продвижения своей давней мечты. В разговорах часто упоминал, что является племянников или внуком премьер министра Украины – Н.Я. Азарова. Так же часто утверждал, что имеет родственные связи с генеральным прокурором Украины и членами действующего правительства, которые помогут с получением информации о проводимых государственных тендерах по заказу строительных услуг и выигрыше в них, чем быстро завоевывал расположение потенциальных партнеров и кредиторов к себе. В дальнейшем выяснилось, что все эти истории были ложью, и что этот человек имеет за плечами лишь судимость и шлейф из текущих, незакрытых уголовных дел по статьям - мошенничество и разворовывание бюджетных средств в крупных размерах.
С 01.10.2011 ПО 01.11.2012 – Нанимает значительный штат офисных сотрудников. Создает интернет сайт компании - http://davir-finance.com/ , на котором утверждает, что компания существует много лет, имеет множество завершенных проектов различной степени сложности. Имеет громадное кол-во личных средств, за долгие годы работы накопила громадный капитал и является величайшим девелопер оператором на территории Украины. Пишет пресс-релизы о начале грандиозных строек века в Киеве и области, среди которых:
– строительство торгово-развлекательного центра на 80 000 м² (старт работ в 3 квартале 2012, сдача в 1 квартале 2014 года);
– строительство жилого комплекса «Русановский» в г. Киев на 35 000 м² (старт работ в 2012 году, сдача дома в 2014 году);
– строительство жилого комплекса «Колокол» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1-2 квартале 2013 года);
– строительство жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1 квартале 2013 года).
С 01.11.2012 ПО 01.01.2013 – Обманным путем отбирает у своих партнеров несколько земельных участков в г. Ирпень, и сразу заявляет в пресс-релизах о строительстве жилого комплекса «Колокол» и жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Территория быстро освобождается от лишних деревьев, различного мусора, огораживается забором и начинается процесс заливки фундамента. Наивные соотечественники, которые искали варианты приобретения жилья в этом регионе, начитавшись красивых пресс-релизов на сайте компании «Давир-Финанс», довольно таки быстро клюнули на подсадную утку. Сначала они с опаской посещали шикарный офис компании в центре города на улице Тургеневской с целью ознакомления с деятельностью компании. Там их лично встречал генеральный директор и хорошо обученный персонал компании, задачей которого было создать вид сплоченной и успешной команды единомышленников и заставить посетителей офиса поверить во все то, что выдумано и нагло представлено общественности на сайте компании ООО «Давир-Финанс». Директор лично знакомил новых клиентов с кучей липовых бумаг, которые подделывать в на цветном принтере в стенах его же офиса. Рассказывал о быстром строительстве и преимуществах покупки жилья именно у его компании. Следующим этапом «показухи», было посещение доверчивыми «лохами» строительной площадки, на которой был создан вид кипящей работы. Строители, одетые в ярко оранжевые манишки, хаотично с деловым видом передвигались по стройке. Материалов для строительства дома тогда еще не было закуплено из за отсутствия денег у компании, так что им просто приходилось делать рабочий вид, убирать мусор и позировать для посетителей объектов, подбирающих себе квартиры. После увиденного, клиент который не разбирался в тонкостях строительного ремесла, обычно впадал в экстаз и был «готов» к приобретению квартиры. И со спокойной душой после увиденного театрального представления расставался с кровно заработанными деньгами, которые незаметно переходили в карман к аферистам – Ивченко Роману Николаевичу и Козлову Олегу Юрьевичу.
Вот только буквально через 2 месяца сказке пришел конец. Украденные у партнеров деньги кончились. Начался период нескольких месяц невыплаты зарплаты. Люди ходили на работу на голом энтузиазме и вере в светлое будущее компании. Стройка заглохла в начале 2012 года на уровне 2 этажей бетона в жилом комплексе «Колокол», и на уровне 3-4 этажей монолита жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Вместе со стройкой заглохли и продажи. Кто же будет покупать квартиры в замороженном объекте? Весь персонал офиса и строители были уволены и выкинуты на улицу без выплаты зарплаты. Вернули лишь официальную зарплату в размере 800 грн/месяц. Конвертную часть руководитель не посчитал нужным отдать людям.
С 01.01.2013 ПО 31.07.2013 – Строительство на объектах компании «Давир-Финанс» полностью заморожено, работы не ведутся вообще. Продаж практически нет - наивные Буратино тоже уже закончились и не несут денег аферистам, которые строят несколько этажей уже полтора года. Бывшие законные владельцы земли, на которой велась имитация строительства ЖК «Колокол» обратились в суд и выиграли дело, доказав, что земля была отобрана у них неправомерно. Суд поставил вернуть землю в собственность законного хозяина. Посыпались судебные иски от купивших квартиры людей. Их тоже можно понять. При покупке квартир им обещали сдачу домов в эксплуатацию еще в начале 2013 года. Сейчас уже подходит к концу вторая половина 2013 года, а дома готовы лишь на 5 %. Это и есть максимальный успех Группы компаний «Давир-Финанс». За полтора года строительства было построено следующее:
1) ЖК «Колокол» - залит фундамент и выгнано 2 этажа бетона одной из секций комплекса;
2) ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок» - залит фундамент и выгнано 3-4 этажа бетона одной из 6-ти секций комплекса;
3) ЖК «Русановский» - стройка так и не начата, хотя около десятка квартир таки уже успели продать. Территория стройки даже не обнесена зеленым забором. И как выяснилось, земля даже не принадлежит компании ООО «Давир-Финанс». Участок по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 54 – на котором якобы должен строиться ЖК «Русановский» принадлежит общине города Киева, и был несколько лет назад передан в аренду до 2014 года местной подстанции пожарной охраны, с целевым предназначением земли – строительство здания пожарной части, высотой в 2 этажа.
4) Грандиозный ТРЦ, который так расписан на сайте компании ООО «Давир-Финанс» так и не начат строиться. У него была другая задача, он служил для укрепления имиджа компании. Основной целью этой утки была задача пустить пыль в глаза потенциальным покупателям и инвесторам компании и помочь в получении банковских кредитов. Показать крутость и амбициозность - Романа Ивченко, с чем эта «утка» справилась на короткий период времени, и через несколько месяцев лопнула как мыльный пузырь.
С 01.08.2013 ПО 16.08.2013 – Осознав всю трагичность ситуации и почувствовав запах жаренного (проигранные суды по земельным участкам – г. Ирпень, ул. Октябрьская, 105К, кучи исков от инвесторов и покупателей квартир по возврату денег, многотысячные долги перед партнерами, банками, отрытые уголовные дела со стороны прокуратуры и УБЕП) вынудило Ивченко Романа Николаевича искать выход из этой ситуации и спасать свою шкуру. Ведь повторно в тюрьму ему ой как не хочется. Он принял решение искусственно обанкротить компанию ООО «Давир-Финанс». После этого, им была организована новая фирма – ООО «Тренд компани» (ТОВ «Тренд Компані»). На сей раз он не пожелал светиться в роли генерального директора. Для этой цели был найден подставной человек – Верещак Александр Иванович, который за скромное вознаграждение согласился стать директором новой компании. В данный момент все имущество, клиенты и долги ООО «Давир-Финанс» переводятся на компанию ООО «Тренд Компани» и автоматически ложатся на плечи ее нового директора – Верещака Александра Ивановича. Который человек видимо не очень далекий, и не совсем понимает, что найдя сейчас временный доход в несколько тысяч долларов США, он автоматически становиться приемником многомиллионных долгов и обязательств гражданина Ивченко Р. и его компании «Давир-Финанс» перед разъяренными и обманутыми инвесторами, которые все еще ждут надеяться получить обещанные квартиры или хотя бы вернуть затраченные средства. http://job.lovfishing.org.ua/firmy-kidaly-70.html
Киев, Ирпень
Киевская Украина
http:// davir-finance.com/
Контактное лицо: Ивченко Роман Николаевич
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ – ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») !!!
ПРЕДВЕДУЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Группа компаний «Давир-Финанс» (Група компаній «Давір-Фінанс») ООО «УкрРост ЛТД», ТОВ «Давір-Фінанс»).
Ф.И.О. ХОЗЯИНА И ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ: Ивченко Роман Николаевич (Івченко Роман Миколайович). Выходец из донецкой области. Ранее судимый.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ТРЕНД КОМПАНИИ»:
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИЗ ГОС. АКТА: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕНД КОМПАНІ»;
КОД ЄДРПОУ: 38726211;
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПДВ: 200125220;
ИНН: 387262126595;
Р/Р № 26001056105731 МФО 380775 в Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Україна, м. Київ, вул. Артема, 1-5, офіс 617/3;
ТЕЛ./ФАКС: (097) 752-92-12.
Ф.И.О. ПРИБЛИЖЕННЫХ ОСОБ И ОРГАНИЗАТОРОВ КВАРТИРНОЙ ПИРАМИДЫ:
1) Верещак Александр Иванович – директор компании ООО «Тренд компани», на которого в данный момент переводятся все долги и обязательства Ивченко Романа и ООО «Давир-Финанс». Скорей всего в данной ситуации останется лишь козлом отпущения, который будет отвечать за действия всей банды перед законом и обманутыми вкладчиками.
2) Козлов Олег Юрьевич – в данной квартирной пирамиде ведет прямые продажи несуществующих квартир. Выходец из города Донецк. Является хозяином и директором агентства недвижимости - «Источник Строй» (г. Донецк). Промышляет мелкими аферами в родном городе, часто обманывает клиентов. В сети интернет скопилась огромная армия людей, которые пишут в своих отзывах, что проклинают тот день, когда вступили в деловые отношения с этим непорядочным человеком. Характерезуют его как двуликую личность, когда ему от Вас что то нужно он сама вежливость и педантичность. Когда Ваши деньги уже у него в кармане, он прячется от Вас, не выполняет вовремя условия соглашений. Хамит, угрожает и ведет себя крайне нагло. В данный момент перебрался из провинции покорять столицу и помогать гражданину Ивченко выстраивать его пирамиду.
3) Ярош Сергей Михайлович – личный помощник Романа Ивченка и ставленый директор одной из фиктивный компаний Романа Ивченко – ООО «УкрРост ЛТД». В курсе всех темных дел своего руководителя. Приспособленец, работал во всех компаниях, которые за последние годы создавал Ивченко и которые горели на аферах – ООО «УкрРост ЛТД», ООО «Давир-Финанс».
4) Кириченко Максим – соучредитель компании ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», друг и подельник Ивченко Романа Николаевича.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КУЛУАРНЫЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
ООО «ТРЕНД КОМПАНИ» (ТОВ «ТРЕНД КОМПАНІ») :
Перевести все долги Ивченко Романа Николаевича и обязательства его компании ООО «Давир-Финанс», на новую, созданную им же компанию ООО «ТРЕНД КОМПАНИ», но с уже другим директором вместе себя. Долги будут списаны на подставного директора «Тренд компани» - Верещака Александра Ивановича. Ему же в дальнейшем юридически и держать удар со всех сторон (прокуратура, суды, обманутые инвесторы, партнеры и вкладчики квартирной пирамиды, которую развернули в г. Ирпень – Группа компаний «Давир-Финанс» и «УкрРост ЛТД»). Не нужно быть Вангой, чтоб догадаться и осознать, кто пойдет сидеть в тюрьму вместо Ивченко Романа Николаевича.
Выиграть время и успокоить взволнованных инвесторов домов – ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок», ЖК «Колокол», ЖК «Русановский». Люди очень обеспокоены вопросами – их интересует, на что и куда были потрачены выплаченные ими деньги за квартиры. Платежи уходили регулярно и без задержек, а стройка стоит в замороженном виде. Прошло полтора года с начала строительства, а на объектах лишь трава, бурьян, отсутствие рабочих и лишь несколько этажей залитого бетона. Большая часть клиентов компании уже подала исковые заявления в суд с требованиями разорвать договора купли продажи, но не тут то было. Руководство ООО «Давир-Финанс» упирается и не возвращает деньги своим клиентам. Для затяжки времени и списания долгов была придумана мошенническая схема с продажей компании в руки подставного человека.
Успеть продать максимально кол-во квартир, до того момента, пока прокуратура и суд окончательно не прикроет и разоблачит действия этих аферистов. В тот момент, когда это произойдет, деньги, вырученные от квартирных афер, будут уже далеко за пределами Украины - на оффшорных счетах одного из Киприотских банков.
Деятельность на сегодняшний день:
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Реализация несуществующей недвижимости в г. Ирпень и г. Киев.. Продажа квартир под застройку, которые не строятся, и не будут строиться. Взятие кредитов и скрывание от кредиторов.
ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВЧЕНКО РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА И ЕГО КОМПАНИЙ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2013 ГОДА:
С 2009 ПО 2011 гг. - хозяин и генеральный директор компании ООО «УкрРост ЛТД». Занимался мелкими ремонтами жилых и нежилых помещений, субподрядными работами. Строил коровники, сараи, курятники в Донецкой области для нужд фермерского хозяйства. Руководил несколькими бригадами строителей, основным профилем которых было исполнение евроремонтов в частных домах и квартирах. За откаты в 2010 году получил заказ на реконструкцию и ремонт фасада больницы в Донецкой области. В процессе ведения работ, КРУ области провело служебное расследование. В результате которого открылось, что имеет место быть хищение государственных средств, выделенных на ведение работ в размере около 5 млн гривен. Открыто уголовное дело, которое не закрыто по сегодняшний день, идут судебные разбирательства. Ивченко Роман Николаевич в срочном порядке переписал компанию на подставное лицо, чтоб максимально запутать следствие и попытаться переложить ответственность за украденные деньги на других особ. Более детально, с его деятельностью в тот период, можно ознакомиться в статьях на сайте газеты «Провинция»:
http://www.konstantinovka.com.ua/node/13633;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/14083;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/13956;
http://www.konstantinovka.com.ua/node/15431 .
С 01.05.2011 ПО 01.09.2011 – купил готовую, замороженную компанию ООО «Давир-Финанс», которая до этого времени существовала лишь на бумаге. Компания имела профиль на ведение строительных и инжиниринговых работ. Начал искать кредиторов и партнеров для открытия офиса в центре города Киева, заводить новые знакомства. Найдя доверчивых партнеров, которые не распознали в нем матерого афериста, сразу же выпросил у них в долг деньги на открытие шикарного офиса в центре города, покупку авто представительского класса и найма штата сотрудников для продвижения своей давней мечты. В разговорах часто упоминал, что является племянников или внуком премьер министра Украины – Н.Я. Азарова. Так же часто утверждал, что имеет родственные связи с генеральным прокурором Украины и членами действующего правительства, которые помогут с получением информации о проводимых государственных тендерах по заказу строительных услуг и выигрыше в них, чем быстро завоевывал расположение потенциальных партнеров и кредиторов к себе. В дальнейшем выяснилось, что все эти истории были ложью, и что этот человек имеет за плечами лишь судимость и шлейф из текущих, незакрытых уголовных дел по статьям - мошенничество и разворовывание бюджетных средств в крупных размерах.
С 01.10.2011 ПО 01.11.2012 – Нанимает значительный штат офисных сотрудников. Создает интернет сайт компании - http://davir-finance.com/ , на котором утверждает, что компания существует много лет, имеет множество завершенных проектов различной степени сложности. Имеет громадное кол-во личных средств, за долгие годы работы накопила громадный капитал и является величайшим девелопер оператором на территории Украины. Пишет пресс-релизы о начале грандиозных строек века в Киеве и области, среди которых:
– строительство торгово-развлекательного центра на 80 000 м² (старт работ в 3 квартале 2012, сдача в 1 квартале 2014 года);
– строительство жилого комплекса «Русановский» в г. Киев на 35 000 м² (старт работ в 2012 году, сдача дома в 2014 году);
– строительство жилого комплекса «Колокол» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1-2 квартале 2013 года);
– строительство жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок» в городе Ирпень (старт работ в марте 2012 года, сдача дома в 1 квартале 2013 года).
С 01.11.2012 ПО 01.01.2013 – Обманным путем отбирает у своих партнеров несколько земельных участков в г. Ирпень, и сразу заявляет в пресс-релизах о строительстве жилого комплекса «Колокол» и жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Территория быстро освобождается от лишних деревьев, различного мусора, огораживается забором и начинается процесс заливки фундамента. Наивные соотечественники, которые искали варианты приобретения жилья в этом регионе, начитавшись красивых пресс-релизов на сайте компании «Давир-Финанс», довольно таки быстро клюнули на подсадную утку. Сначала они с опаской посещали шикарный офис компании в центре города на улице Тургеневской с целью ознакомления с деятельностью компании. Там их лично встречал генеральный директор и хорошо обученный персонал компании, задачей которого было создать вид сплоченной и успешной команды единомышленников и заставить посетителей офиса поверить во все то, что выдумано и нагло представлено общественности на сайте компании ООО «Давир-Финанс». Директор лично знакомил новых клиентов с кучей липовых бумаг, которые подделывать в на цветном принтере в стенах его же офиса. Рассказывал о быстром строительстве и преимуществах покупки жилья именно у его компании. Следующим этапом «показухи», было посещение доверчивыми «лохами» строительной площадки, на которой был создан вид кипящей работы. Строители, одетые в ярко оранжевые манишки, хаотично с деловым видом передвигались по стройке. Материалов для строительства дома тогда еще не было закуплено из за отсутствия денег у компании, так что им просто приходилось делать рабочий вид, убирать мусор и позировать для посетителей объектов, подбирающих себе квартиры. После увиденного, клиент который не разбирался в тонкостях строительного ремесла, обычно впадал в экстаз и был «готов» к приобретению квартиры. И со спокойной душой после увиденного театрального представления расставался с кровно заработанными деньгами, которые незаметно переходили в карман к аферистам – Ивченко Роману Николаевичу и Козлову Олегу Юрьевичу.
Вот только буквально через 2 месяца сказке пришел конец. Украденные у партнеров деньги кончились. Начался период нескольких месяц невыплаты зарплаты. Люди ходили на работу на голом энтузиазме и вере в светлое будущее компании. Стройка заглохла в начале 2012 года на уровне 2 этажей бетона в жилом комплексе «Колокол», и на уровне 3-4 этажей монолита жилого комплекса «Жемчужина Ирпенских Липок». Вместе со стройкой заглохли и продажи. Кто же будет покупать квартиры в замороженном объекте? Весь персонал офиса и строители были уволены и выкинуты на улицу без выплаты зарплаты. Вернули лишь официальную зарплату в размере 800 грн/месяц. Конвертную часть руководитель не посчитал нужным отдать людям.
С 01.01.2013 ПО 31.07.2013 – Строительство на объектах компании «Давир-Финанс» полностью заморожено, работы не ведутся вообще. Продаж практически нет - наивные Буратино тоже уже закончились и не несут денег аферистам, которые строят несколько этажей уже полтора года. Бывшие законные владельцы земли, на которой велась имитация строительства ЖК «Колокол» обратились в суд и выиграли дело, доказав, что земля была отобрана у них неправомерно. Суд поставил вернуть землю в собственность законного хозяина. Посыпались судебные иски от купивших квартиры людей. Их тоже можно понять. При покупке квартир им обещали сдачу домов в эксплуатацию еще в начале 2013 года. Сейчас уже подходит к концу вторая половина 2013 года, а дома готовы лишь на 5 %. Это и есть максимальный успех Группы компаний «Давир-Финанс». За полтора года строительства было построено следующее:
1) ЖК «Колокол» - залит фундамент и выгнано 2 этажа бетона одной из секций комплекса;
2) ЖК «Жемчужина Ирпенских Липок» - залит фундамент и выгнано 3-4 этажа бетона одной из 6-ти секций комплекса;
3) ЖК «Русановский» - стройка так и не начата, хотя около десятка квартир таки уже успели продать. Территория стройки даже не обнесена зеленым забором. И как выяснилось, земля даже не принадлежит компании ООО «Давир-Финанс». Участок по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 54 – на котором якобы должен строиться ЖК «Русановский» принадлежит общине города Киева, и был несколько лет назад передан в аренду до 2014 года местной подстанции пожарной охраны, с целевым предназначением земли – строительство здания пожарной части, высотой в 2 этажа.
4) Грандиозный ТРЦ, который так расписан на сайте компании ООО «Давир-Финанс» так и не начат строиться. У него была другая задача, он служил для укрепления имиджа компании. Основной целью этой утки была задача пустить пыль в глаза потенциальным покупателям и инвесторам компании и помочь в получении банковских кредитов. Показать крутость и амбициозность - Романа Ивченко, с чем эта «утка» справилась на короткий период времени, и через несколько месяцев лопнула как мыльный пузырь.
С 01.08.2013 ПО 16.08.2013 – Осознав всю трагичность ситуации и почувствовав запах жаренного (проигранные суды по земельным участкам – г. Ирпень, ул. Октябрьская, 105К, кучи исков от инвесторов и покупателей квартир по возврату денег, многотысячные долги перед партнерами, банками, отрытые уголовные дела со стороны прокуратуры и УБЕП) вынудило Ивченко Романа Николаевича искать выход из этой ситуации и спасать свою шкуру. Ведь повторно в тюрьму ему ой как не хочется. Он принял решение искусственно обанкротить компанию ООО «Давир-Финанс». После этого, им была организована новая фирма – ООО «Тренд компани» (ТОВ «Тренд Компані»). На сей раз он не пожелал светиться в роли генерального директора. Для этой цели был найден подставной человек – Верещак Александр Иванович, который за скромное вознаграждение согласился стать директором новой компании. В данный момент все имущество, клиенты и долги ООО «Давир-Финанс» переводятся на компанию ООО «Тренд Компани» и автоматически ложатся на плечи ее нового директора – Верещака Александра Ивановича. Который человек видимо не очень далекий, и не совсем понимает, что найдя сейчас временный доход в несколько тысяч долларов США, он автоматически становиться приемником многомиллионных долгов и обязательств гражданина Ивченко Р. и его компании «Давир-Финанс» перед разъяренными и обманутыми инвесторами, которые все еще ждут надеяться получить обещанные квартиры или хотя бы вернуть затраченные средства. http://job.lovfishing.org.ua/firmy-kidaly-70.html